通威股份有限公司2021公报摘要

orporation的关连关系

通宇旧五楼、通威明报、新锐科技、好女主人、通威新世界演进、通威微静电和通威商管除此以外为本Corporation股份董事局通威合资公司有限Corporation（所列称“通威合资公司”）的股份子Corporation，通威合资公司为本Corporation的股份董事局，相符《苏州证券买卖所上市Corporation关连买卖制订指引》第八条第二款明确规定的与本Corporation密切相关关连关系情形。

（三）通威合资公司、通威微静电、通宇旧五楼、通威明报、新锐科技、好女主人、通威新世界演进和通威商管除此以外立案保有且生产业务范围完全情况下，有能力义务与本Corporation发生的系统性买卖。

三、关连买卖主要细节和单价外交政策

（一）2022年，Corporation将继续给予通宇旧五楼发放的旧五楼负责管理、特约服务于、会务特意、停车等一系列服务于，此项日常关连买卖累计发生额原定为5,000万元近，有数旧五楼负责管理费用、特约服务于费用、会务费用、停车费用及水电、局域网使用费用等，以现金本金，单价外交政策为：以通宇旧五楼对其他非关连方发放旧五楼负责管理服务于的商品价格为规格，遵循平等、诚信、应有的应当。

（二）2022年，通威明报将接续Corporation一系列的宣传、推广及系统性工程建设业务范围，此项日常关连买卖原定累计发生6,000万元近，以现金本金，单价外交政策为：以通威明报对其他非关连方发放都可服务于的商品价格为规格，遵循平等、诚信、应有的应当。

（三）2022年，新锐科技将继续为Corporation风力发电电池组发放电池组色外表检测的设备及自动包装的设备。此项日常关连买卖原定累计发生6,500万元近，以现金本金，单价外交政策为：以新锐科技对其他非关连方发放都可服务于的商品价格为规格，遵循平等、诚信、应有的应当。

（四）2022年，Corporation将继续自营通威新世界演进所视之为有民宅建筑设计物作为Corporation的办平等时。此项日常关连买卖原定累计发生2,000万元近，以现金本金，单价外交政策为：以通威新世界演进为其他非关连方发放办平等时的自营商品价格为规格，遵循平等、诚信、应有的应当。

（五）2022年，通威合资公司及其下属子Corporation将交货Corporation股份子Corporation川南通威的食品有限Corporation及其股份子Corporation的的食品及餐饮服务于（所列亦称“通威的食品及下属子Corporation”）等。此项日常关连买卖原定累计发生900万元近，以现金本金，单价外交政策为：以通威的食品及下属子Corporation为其他非关连方发放的食品和餐饮服务于的商品价格为规格，遵循平等、诚信、应有的应当。

（六）2022年，好女主人将继续自营Corporation的机器的设备和民宅建筑设计物。此项日常关连买卖原定累计发生700万元近，以现金本金，单价外交政策为：以Corporation为其他非关连方发放的设备和民宅建筑设计物的自营商品价格为规格，遵循平等、诚信、应有的应当。

（七）2022年，通威商管将为Corporation及下属分子Corporation发放防疫战略物资、办公战略物资、员工福利等商品补充。此项日常关连买卖原定累计发生500万元近，以现金本金，单价外交政策为：以通威商管对其他非关连方发放都可服务于的商品价格为规格，遵循平等、诚信、应有的应当。

（八）2022年，通威微静电将自营Corporation全资子Corporation通威风力发电的民宅建筑设计物。此项日常关连买卖原定累计发生300万元近，以现金本金，单价外交政策为：以通威风力发电为其他非关连方发放民宅建筑设计物的自营商品价格为规格，遵循平等、诚信、应有的应当。

四、关连买卖借以和对上市Corporation的不良影响

Corporation2021本年发生以及2022本年原定发生的日常关连买卖是为了满足Corporation及分子Corporation情况下生产业务范围所需，最大限度充分利用关连方的资源优势，实现合理的资源配置，最大限度维视之为Corporation生产业务范围稳定，大幅提高Corporation运营生产成本。

上述日常关连买卖原定2022年发生总额为21,900万元，分别占Corporation近期一期经审计净资产、营业收入、净利润的0.53%、0.34%、2.51%，不会对Corporation2022年业务范围情形密切相关重大不良影响。

五、送交元数据

（一）Corporation第七届董事局会第二十八次开会联合国大会

（二）独立国内董事局关于Corporation第七届董事局会第二十八次开会系统性要点的事从前认可意闻和独立国内意闻

（三）董事局会审计委员会关于Corporation原定2022年日常关连买卖的书面审核意闻

特此核定。

通威股份有限Corporation

董事局会

二〇二二年四年底二十六日

股票消费市场数编译器：600438 股票消费市场数亦称：通威股份 核定S：2022-043

金融业工具编译器：110085 金融业工具亦称：通22转债

通威股份有限Corporation

关于登记发售；也短期注资券的核定

本Corporation董事局会及全体董事局尽可能本核定细节不长期存在任何欺诈史书、一般性陈述或者重大请注意，并对其细节的可信度、准确性和无损负有个别及连带责任。

根据现行资金消费市场多样的金融业生存环境，为尽可能通威股份有限Corporation（所列称“Corporation”）生产业务范围对贷款的需求，构建注资结构，降低注资成本，增强Corporation资金负责管理的灵活性，根据华北地区人民银行《金融业独立机构金融业工具消费市场非金融业大公司借贷注资工具负责管理办法》等有关明确规定，结合Corporation演进所需，Corporation拟向华北地区金融业独立机构消费市场买卖商协会登记登记、发售；也短期注资券，就其情形如下：

一、本次；也短期注资券发售的也就是说可行性

■

二、本次发售的认可要点

为高效、有序地完成Corporation本次借贷注资工具的发售岗位，根据《Corporation法》《证券法》《金融业独立机构金融业工具消费市场非金融业大公司借贷注资工具负责管理办法》等立法规章及Corporation章程的有关明确规定，Corporation董事局会送交董事局大会认可董事局会负责本次发售的研究与组成员织岗位，由董事局会根据成效情形认可Corporation业务范围层制订与本次发售有关的一切商讨，有数但不限于：

1、依据国内立法规章、主管部门的有关明确规定和外交政策及Corporation董事局大会、董事局会联合国大会，制定和制订本次；也短期注资券登记发售的就其可行性，根据情形与主有价证券商进行谈判确定登记、发售的时机、品系（有数但不限于乡村振兴；也短期注资券、绿色；也短期注资券、碳中都和；也短期注资券等）、金额、期限内、期数和收益率等就其商讨；

2、如国内、主管部门对；也短期注资券登记发售有新的明确规定和外交政策，根据新明确规定和外交政策对本次；也短期注资券发售可行性展开都可构建；

3、聘请本次；也短期注资券登记发售的系统性中都介独立机构，有数但不限于有价证券独立机构、大律师事务所及评级独立机构等；

4、签署与本次；也短期注资券登记发售系统性的各项元数据、合同等，有数但不限于发售登记元数据、募集概述书、有价证券贸易协定及根据适用的监管独立机构的系统展开系统性的的资讯披露元数据等；

5、兼办本次；也短期注资券登记发售过程中都系统性的各项登记备案申请，完成其他为本次；也短期注资券发售所从前提的申请和岗位；

6、决定终止制订本次；也短期注资券项目；

7、兼办与本次；也短期注资券登记发售系统性的其它商讨；

8、上述认可在本次发售的；也短期注资券的登记有生产成本期内视之为续有生产成本。

三、本次发售的批文计算机系统

本次发售；也短期注资券商讨已经Corporation第七届董事局会第二十八次开会审核通过，尚需递交Corporation董事局大会批文，发售从前需获取华北地区金融业独立机构消费市场买卖商协会的批文。

Corporation将按照有关立法、规章的明确规定，及时披露本次；也短期注资券的登记、发售情形。

特此核定。

通威股份有限Corporation

董事局会

二〇二二年四年底二十六日

股票消费市场数编译器：600438 股票消费市场数亦称：通威股份 核定S：2022-045

金融业工具编译器；110085 金融业工具亦称：通22转债

通威股份有限Corporation

关于董事局、副会长综援构建的核定

本Corporation董事局会及全体董事局尽可能本核定细节不长期存在任何欺诈史书、一般性陈述或者重大请注意，并对其细节的可信度、准确性和无损负有个别及连带责任。

通威股份有限Corporation（所列称“Corporation”）于2022年4年底22日召开大会了第七届董事局会第二十八次开会和第七届副会长会第二十七次开会，分别审核通过了《关于董事局综援构建的修正案》与《关于副会长综援构建的修正案》，现将系统性情形核定如下：

一、本次综援构建情形

根据华北地区证监会《上市Corporation独立国内董事局的系统》、《Corporation章程》及《董事局会薪与考核委员会岗位细则》等系统性明确规定和敦促，鉴于Corporation董事局、副会长其间勤勉尽责，为Corporation规范运作、结构上体系建设工程和Corporation演进做出的最主要杰出贡献，结合Corporation目从前业务范围规模、盈余情况，并参照同行业、同体量上市Corporation董事局、副会长综援规格，原于独立国内董事局综援由每人10万元/年（税从前）构建为每人16万元/年（税从前），非独立国内董事局综援由每人5万元/年（税从前）构建为每人8万元/年（税从前），副会长综援由每人3万元/年（税从前）构建为每人5万元/年（税从前）。

二、独立国内董事局意闻

本次构建董事局综援相符Corporation实际业务范围情形，参看了业务范围规模、行业薪水平等因素，最大限度调动董事局岗位积极性，进一步促进Corporation规范运作，相符Corporation长远演进所需。董事局会审核、议案计算机系统相符《Corporation法》及《Corporation章程》的有关明确规定，不长期存在损害Corporation及全体董事局尤其是中都小董事局利益的情形。我们同意本次董事局综援构建要点，并同意将该修正案递交Corporation2021年本年董事局大会审核。

特此核定。

通威股份有限Corporation

董事局会

二〇二二年四年底二十六日

证券编译器：600438 证券亦称：通威股份 核定S：2022-049

金融业工具编译器：110085 证券亦称：通22转债

通威股份有限Corporation

关于召开大会2021年本年董事局大会的请示

本Corporation董事局会及全体董事局尽可能本核定细节不长期存在任何欺诈史书、一般性陈述或者重大请注意，并对其细节的可信度、准确性和无损负有个别及连带责任。

最主要细节查看：

● 董事局大会召开大会时间表：2022年5年底16日

● 本次董事局大会引入的局域网选出数系统：苏州证券买卖所董事局大会局域网选出数系统

一、召开大会开会的也就是说情形

（一）董事局大会类型和届次

2021年本年董事局大会

（二）董事局大会召集人：董事局会

（三）选出数模式：本次董事局大会所引入的议案模式是现场选出数和局域网选出数相结合的模式

（四）现场开会召开大会的时间表、时长和区域内

召开大会的时间表时长：2022年5年底16日 13 点 30分

召开大会区域内：绵阳市片区北直隶大道中都段588号“通威世界性为中都心”

（五）局域网选出数的系统、起止时间表和选出数时长。

局域网选出数系统：苏州证券买卖所董事局大会局域网选出数系统

局域网选出数起止时长：自2022年5年底16日

至2022年5年底16日

引入苏州证券买卖所局域网选出数系统，通过买卖系统选出数游戏平台的选出数时长为董事局大会召开大会当天的买卖时长段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网际网路选出数游戏平台的选出数时长为董事局大会召开大会当天的9:15-15:00。

（六）注资融券、转究其、期限内内购回业务范围银行帐户和沪股通按揭的选出数计算机系统

系统性注资融券、转究其业务范围、期限内内购回业务范围系统性银行帐户以及沪股通按揭的选出数，理应按照《苏州证券买卖所上市Corporation董事局大会局域网选出数立法规章》等有关明确规定执行。

（七）系统性公开征集董事局选出数权

无

二、开会审核要点

本次董事局大会审核修正案及选出数董事局类型

■

1、各修正案已披露的时长和披露平面媒体

上述修正案已经Corporation第七届董事局会第二十八次开会、第七届副会长会第二十七次开会审核通过，并于 2022 年 4 年底 26 日在《华北地区证券报》《苏州证券报》《证券日报》《证券时报》及苏州证券买卖所的网站（）披露。

2、尤其联合国大会修正案：9-10、15

3、对中都小按揭单独计支持率的修正案：1-20

系统性关连董事局回避议案的修正案：无

理应回避议案的关连董事局重新命名：无

4、系统性优先股董事局投到身于议案的修正案：无

三、董事局大会选出数注意要点

（一）本Corporation董事局通过苏州证券买卖所董事局大会局域网选出数系统赋予议案权的，既可以登陆买卖系统选出数游戏平台（通过指定买卖的证券Corporation买卖终端）展开选出数，也可以登陆网际网路选出数游戏平台（网址：vote.sseinfo.com）展开选出数。首次登陆网际网路选出数游戏平台展开选出数的，按揭所需完成董事局身份认证。就其操作请闻网际网路选出数游戏平台的网站概述。

（二）董事局通过苏州证券买卖所董事局大会局域网选出数系统赋予议案权，如果其保有多个董事局银行帐户，可以使用视之为有Corporation股票消费市场数的任一董事局银行帐户参与局域网选出数。选出数后，看作其全部董事局银行帐户下的并不相同类别都可股或并不相同品系优先股除此以外已分别投到出同一意闻的议案支持率。

（三）董事局所投到竞选支持率数；也过其保有的竞选支持率数的，或者在差额竞选中都选出数；也过理当选者人数的，其对该项修正案所投到的竞选支持率看作无效选出数。

（四）同一议案权通过现场、本所局域网选出数游戏平台或其他模式重复展开议案的，以第一次选出数结果并不并不相同。

（五） 董事局对所有修正案除此以外议案完毕才能递交。

（六）引入会有选出数制竞选董事局、独立国内董事局和副会长的选出数模式，详闻附带2。

四、开会应邀出席就其来说

（一）的股份登记登记日入市后在华北地区证券登记登记本金赢利银行Corporation苏州分Corporation登记登记在册的Corporation董事局有权应邀出席董事局大会（就其情形详闻下表），并可以以具体内容委派监护人到会和参与议案。该监护人不必是Corporation董事局。

■

（二）Corporation董事局、副会长和高级负责管理其他部门。

（三） Corporation聘请的大律师。

（四） 其他其他部门

五、开会登记登记方法

（一）登记登记资料

1、不动产董事局理应由立案人或者立案人委派的监护人到会。立案人到会的，理应查验立案人本人有生产成本签发、股票消费市场数银行帐户卡（如有）、执照复印件；委派监护人到会的，监护人理应查验本人有生产成本签发、认可委派书(闻附带1)、股票消费市场数银行帐户卡（如有）、执照复印件。

2、个人董事局亲身到会的，理应查验本人有生产成本签发、股票消费市场数银行帐户卡（如有）；委派监护人到会的，监护人理应查验本人有生产成本签发、认可委派书、董事局有生产成本签发复印件和股票消费市场数银行帐户卡（如有）。

（二）登记登记时长：2022年5年底12日9:00-17:00

（三）登记登记区域内：绵阳市片区北直隶大道中都段588号“通威世界性为中都心”34五楼证券部

（四）登记登记模式：以上元数据理应以稽查送达、信函、上网或静电邮件模式报送。

六、其他要点

（一）疫情防控注意要点

1、鉴于当从前疫情防控情势所需，为大幅提高其他部门聚集，Corporation鼓励董事局及董事局亦然优先通过局域网选出数模式参与本次董事局大会。

2、鉴于疫情防控情势及外交政策可能会随时发生变化，敬请现场与会亦然董事局及董事局监护人务必在出行从前确认最新的防疫敦促，并积极配合Corporation开会组成员织特意，尽可能顺利与会亦然。

（二）联系模式

1、联系地址：绵阳市片区北直隶大道中都段588号“通威世界性为中都心”

2、联系部门：证券部

3、联系电话：028-86168555

4、上网：028-85199999

5、联系邮箱：zqb@tongwei.com

（三）本次董事局大会与会董事局或其委派监护人应邀出席本次董事局大会的往返交通网和长住宿费用自理。

特此核定。

通威股份有限Corporation董事局会

2022年4年底26日

附带1：认可委派书

附带2：引入会有选出数制竞选董事局、独立国内董事局和副会长的选出数模式概述

● 审核元数据

授意召开大会本次董事局大会的董事局会联合国大会

附带1：认可委派书

认可委派书

通威股份有限Corporation：

佩委派 老友（女士）亦然本其单位（或本人）应邀出席2022年5年底16日召开大会的贵Corporation2021年本年董事局大会，并代为赋予议案权。

委派人视之为都可股数：

委派人视之为优先股数：

委派人董事局帐户号：

■

■

委派人寄出（盖章）： 管理者寄出：

委派人身份证号： 管理者身份证号：

委派时间表： 年 年底 日

#：

委派人理应在委派书中都“同意”、“反对”或“弃权”意向中都选择一个并打“√”，对于委派人在本认可委派书中都未作就其引导的，管理者有权按自己的自愿展开议案。

附带2：引入会有选出数制竞选董事局、独立国内董事局和副会长的选出数模式概述

一、董事局大会董事局竞选竞选、独立国内董事局竞选竞选、副会长会竞选竞选作为修正案组成员分别展开S。按揭理应针对各修正案组成员下每位竞选展开选出数。

二、申报股数亦然竞选支持率数。对于每个修正案组成员，董事局每视之为有一股即保有与该修正案组成员下理当选者董事局或副会长人数相等的选出数多达。如某董事局视之为有上市Corporation100股股票消费市场数，该次董事局大会理当选者董事局10名，董事局竞选有12名，则该董事局对于董事局会竞选修正案组成员，保有1000股的竞选支持率数。

三、董事局理应以每个修正案组成员的竞选支持率数为限展开选出数。董事局根据自己的自愿展开选出数，既可以把竞选支持率数分散投到给某一竞选，也可以按照若有组成员合投到给不同的竞选。选出数结束后，对每一项修正案分别会有计算得支持率数。

四、解释器：

某上市Corporation召开大会董事局大会引入会有选出数制对展开董事局会、副会长会投到票表决，理当选者董事局5名，董事局竞选有6名；理当选者独立国内董事局2名，独立国内董事局竞选有3名；理当选者副会长2名，副会长竞选有3名。需选出数议案的要点如下：

■

某按揭在的股份登记登记日收盘时视之为有该Corporation100股股票消费市场数，引入会有选出数制，他（她）在修正案4.00“关于竞选董事局的修正案”就有500支持率的议案权，在修正案5.00“关于竞选独立国内董事局的修正案”有200支持率的议案权，在修正案6.00“关于竞选副会长的修正案”有200支持率的议案权。

该按揭可以以500支持率为限，对修正案4.00按自己的自愿议案。他（她）既可以把500支持率分散投到给某一位竞选，也可以按照若有组成员合分散投到给若有竞选。

如表所示：

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