信捷电气：无锡信捷电气股份有限公司董事辞职及补选非独立董事、聘任高级管理人员的通告

证券字符串：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2022-013宜兴信捷电气股份股份有限该公司董事局离任及补选非统一董事局、聘高

级管理人员的公告

本该公司董事局会及全体董事局意味着本公告内容不长期存在任何虚假历史文献、误导说明或者重大出处，并对其内容的可信、可靠性和正确性分担个别及连带责任。

一、董事局离任可能会

近日，宜兴信捷电气股份股份有限该公司（下述简称“该公司”）董事局会收到董事局陈世恒先生的书面离任报告，陈世恒先生辞去该公司董事局职责。

陈世恒先生在该公司出任董事局过后踏实尽责，为该公司的经营拓展发挥了积极关键作用，该公司董事局会对陈世恒先生在出任董事局过后为该公司拓展所做到的贡献指出感谢的感谢！

二、补选董事局、聘高级管理人员可能会

2022 年 4 月末 21 日，该公司召开了第四届董事局会第五次全会，表决通过了《关于补选第四届董事局会非统一董事局竞选及聘高级管理人员的国会》，作出如下议案：

1、表示同意补选张华亦然夫妇为该公司第四届董事局会非统一董事局竞选；

2、表示同意聘张华亦然夫妇任该公司副董事长。

该公司第四届董事局会由七名董事局均是由，目前董事局核心人物六人。为完善该公司要务内部结构，意味着董事局会的亦然常运作，根据《该公司法》、《该公司章程》、《董事局全会事规则》具体法律法规的规定，该公司于 2022 年 4 月末 21 日召开了第四届董事局会第五次全会，表决通过了《关于补选第四届董事局会非统一董事局竞选及聘高级管理人员的国会》。经该公司董事局会奥斯卡奖委员会奥斯卡奖并资格审查，董事局会表示同意奥斯卡奖张华亦然夫妇为该公司第四届董事局会非统一董事局竞选，竞选份文件详见内置。

该国会唯需提交该公司股东表决，候选董事局职责自股东表决通过一经至第四届董事局会职责届满之日止。

1 该公司统一董事局认为：本次董事局会非统一董事局总统大选的表决和表决处理程序实质上合规，不长期存在损害股东实质上利益，尤其是中小股东实质上利益的情形。经审阅张华亦然夫妇的份文件等材质，未发现其有《该公司法》第 146 条规定不得被选为该公司董事局的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入唯未解除的现像，适用《上海证券交易所间该公司该公司董事局选任和行为指引》的有关规定。其教育背景，实习经历，专业能力和业余球队素养都能胜任董事局的职责的要求，董事局会奥斯卡奖张华亦然夫妇被选为该公司非统一董事局竞选的具体处理程序实质上有效。统一董事局表示同意补选第四届董事局会非统一董事局的国会，该国会需提交股东表决。

上述聘张华亦然夫妇任该公司副董事长的规章自董事局会表决通过具体国会一经生效，职责与该公司第四届董事局会职责相同。

特此公告。

宜兴信捷电气股份股份有限该公司董事局会

2022 年 04 月末 23 日

2 内置：非统一董事局竞选份文件：

张华亦然夫妇，中国国籍，无国内居留权，1979 年出生。2002 年 6 月末考入于南京经济学院；1998.2-2005.4 在宜兴达夫电子器件股份有限该公司被选为财帮办部主任；2005.5-2017.10 在 无 锡 灵 山有 文 化 兵团 故称 集 团 有 限 公 司 担 任 委 派 财 帮办 总 监 ；2017.10-2020.6 江苏履林年过拓展集团股份有限该公司被选为总裁助理；2021.4-2021.12宜兴宝峰商贸股份有限该公司被选为董事长；2021.12 至今在宜兴信捷电气股份股份有限该公司出任实习。

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