旗天科技：关于公司董事长、高阶管理人员辞职及选举董事长、副董事长，聘任高阶管理人员的公告

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 暂定代号：2022-027

旗天科技集团股份有限子公司

关于子公司董事、高级职员离职

及候选人董事、执行长，聘高级职员的暂定

本子公司及公司董事会全体成员确保暂定内容真实、恰当、完整，从未虚假纪载、说服力陈述或不小遗漏。

旗天科技集团股份有限子公司（所列简称“子公司”）公司董事会于近日送达子公司董事、总监执行长刘涛友人的书面离职报告，为了进一步前推子公司战略和业务的发展，刘涛友人因社会活动安排原因申请人请辞子公司董事、总监执行长及公司董事会各专门委员会职，离职续期后刘涛友人仍任职子公司董事职及其他职。根据《子公司法》、《子公司章程》等相关规定，刘涛友人离职申请人自送达公司董事会理应续期。刘涛友人在任职子公司董事、总监执行长其间，谦逊尽责地履行了应尽的职责和有权，在子公司的发展战略、不小决策、经营者管理等不足之处做出了卓越的建树，为子公司的持续稳定健康的发展付出了极大的心血和精力，子公司公司董事会和经营者管理层对其在任职其间为子公司的发展中有的建树坚称最诚挚地感谢！

子公司公司董事会于近日送达子公司副总裁陈明骏友人的书面离职报告，因社会活动变更申请人请辞子公司副总裁职，离职续期后仍任职子公司其他职。根据《子公司法》、《子公司章程》等相关规定，陈明骏友人离职申请人自送达公司董事会理应续期。陈明骏友人在任职其间，谦逊尽责，恪尽职守，子公司及子公司公司董事会对其任职副总裁其间为子公司经营者的发展所做出的建树坚称衷心感谢！

2022 年 2 月末 16 日，子公司第五届公司董事会第十九次内阁会议审定通过了《关于候选人子公司董事和执行长的议案》和《关于聘子公司高级职员的议案》，候选人刘天松友人为子公司第五届公司董事会董事、候选人刘涛友人为子公司第五届公司董事会执行长，任期自公司董事会审定通过理应至本届公司董事会届满为止；聘张莉女士为子公司总监执行长，聘陈明骏友人为子公司总裁，任期自公司董事会审定通过理应至本届公司董事会届满为止。 上述人员简历详见同日公开发表于巨潮资料网上的《子公司第五届公司董事会第十九次内阁会议决议暂定》。

特此暂定。

旗天科技集团股份有限子公司公司董事会

2022 年 2 月末 17 日

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